تقرير: العملات الرقمية تتورط في عمليات غسل أموال بدول أمريكا اللاتينية

أظهر تقرير حديث أن العملات الرقمية تتورط بشكل ملحوظ في تنفيذ بعض عمليات غسل الأموال التي تعاني منها دول أمريكا اللاتينية بشكل متصاعد.

وبحسب تقرير الشركة البحثية “IntSight”، فإن العملات الرقمية مثل البيتكوين (BTC) أصبحت أداة رئيسية في عمليات جرائم منظمة وقرصنة في دول أمريكا اللاتينية.

الجانب المظلم من أمريكا اللاتينية

تحت عنوان “الجانب المظلم من أمريكا اللاتينية، يزعم التقرير أن بعض الدول في هذه القارة أصبحت على رأس قائمة من يعانون من جرائم غسل الأموال التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالعملات الرقمية، ولم تنجح الحكومات والجهات التنظيمية في كبح هذه الممارسات حتى الآن.

وبالتعاون مع شركة “CipherTrace” لتكنولوجيا بلوك تشين والشركة الناشئة المختصة بالأمن السيبراني “Scitum”، أجرت شركة “IntSight” تقريرها البحثي على أنشطة وجرائم غسل الأموال في أمريكا  اللاتينية.

وأشار التقرير إلى أن الخارجين على القانون يستغلون ضعف القواعد التنظيمية في دول أمريكا اللاتينية ويرتكبون أنشطة غسل أموال باستخدام البيتكوين وأخواتها.

وبناء على بيانات “IntSight”، فإن الغالبية العظمة من تمويلات وأنشطة العملات الرقمية غير القانونية ينتهي بها الحال في منصات تداول مقرها دول أمريكا اللاتينية.

وذكر الباحثون أنه بعد غسل  العملات الرقمية غير القانونية عبر منصات تداول، ينتهي الحال بـ97% منها في أمريكا اللاتينية خاصة الدول التي لا تمتلك قواعد تنظيمية مشددة.

على سبيل المثال، وقعت قضية غسل أموال كبيرة (بقيمة 350 مليون دولار على الأقل) تورطت فيها شركة “كريبتو كابيتال” لمعالجة أنشطة الدفع بالعملات الرقمية والتي يقع مقرها في بنما.

وبعد اكتشاف الأمر، ألقت السلطات في بنما القبض على مدير شركة “كريبتو كابيتال” “إيفان مانويل مولينا لي” في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وأكدت السلطات أن “مولينا لي” تورط في غسل أموال تناهز 350 مليون دولار عن طريق العملات الرقمية، وكانت هذه الأموال خاصة بعصابات تجارة المخدرات في كولومبيا.

ونجحت شركة “كريبتو كابيتال” في تضليل واستغلال “Bitfinix” التي تعد واحدة من أكبر وأهم منصات تداول البيتكوين على مستوى العالم.

ومن بين دول أمريكا اللاتينية التي تشتهر بها عمليات غسل الأموال بالعملات الرقمية الأرجنتين وفنزويلا وكولومبيا.

The post تقرير: العملات الرقمية تتورط في عمليات غسل أموال بدول أمريكا اللاتينية appeared first on كريبتوليديان - اخر اخبار البيتكوين و العملات و المشاريع الرقمية.

source https://ar.cryptolydian.com/%d8%a3%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%88/