أمريكا تفرض عقوبات على قراصنة صينيين بتهمة غسل عملات رقمية

قامت مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية (OFAC) بمعاقبة اثنين من الرعايا الصينيين في الولايات المتحدة تم اتهامهم بغسل عملات رقمية تم سرقتها في عام 2018.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، عن عريضة اتهام لغسل الأموال ضد نفس الشخصين الصينيين.

ويرتبط نشاط المتهمين بمجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة يزعم أنها مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.

واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كل من: بينين تيان وجويادونغ لي، بالمساعدة في “نشاط ضار مُمكّن عبر الإنترنت”.

وقد ألقى وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، بياناً يوم الاثنين قال فيه: “واصل النظام الكوري الشمالي حملته واسعة النطاق من الهجمات الإلكترونية الشاملة على المؤسسات المالية لسرقة الأموال. وستواصل الولايات المتحدة حماية النظام المالي العالمي من خلال مساءلة أولئك الذين يساعدون كوريا الشمالية على الانخراط في جرائم الإنترنت”.

سرقة 250 مليون دولار، وغسل 100 مليون دولار

فيما يتعلق بتهم وزارة العدل المنفصلة، علق مساعد المدعي العام بريان بنشكويسكي من القسم الجنائي بالوزارة قائلاً: “يُزعم أن هؤلاء المدعى عليهم قاموا بغسل أكثر من 100 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة لإخفاء المعاملات لصالح الجهات الفاعلة الموجودة في كوريا الشمالية. وتؤكد تصرفات اليوم أن الإدارة سوف تخترق حجاب إخفاء الهوية الذي توفره العملات الرقمية لمحاسبة المجرمين، بغض النظر عن مكان تواجدهم”.

وتزعم لائحة الاتهام أن “المتآمرين الكوريين الشماليين”، في عام 2018، سرقوا عملات رقمية بقيمة 250 مليون دولار من البورصة (قد تشير إلى اختراق لبورصة Coincheck)؛ وقد تمكن تيان ينين ولي جويادونغ من غسل عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار خلال الفترة بين ديسمبر 2017 وأبريل 2019 لشركائهم من كوريا الشمالية.

وفقاً للوثائق، فإن “المتآمرين الكوريين الشماليين” مسؤولون أيضًا عن اختراق أحد البورصات الكورية الجنوبية في نوفمبر من عام 2019، وسرقة عملات رقمية بقيمة 48.5 مليون دولار – على الأرجح، في إشارة إلى القرصنة UpBit – والتي كانت تُعادل تقريباً نفس الكمية المسروقة آنذاك من عملة الإثريوم الرقمية.

20 عنوان مقابل 113 عنواناً

وتسرد شكوى المصادرة المدنية 113 حسابًا رقمياً وعناوين أخرى كانت تستخدم من قبل المدعى عليهم والمتآمرين المشتركين الذين لم يتم ذكر أسمائهم ضمن عملية غسل الأموال، حيث تسعى شكوى المصادرة إلى استرداد الأموال التي تمت مصادرة جزء منها بالفعل.

ومع ذلك، فقد أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 20 عنوان بيتكوين فقط إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لهم، حيث ترتبط 12 منها بالمتهم “جويادونغ”، في حين أن 8 فقط خاصة بالمتهم “ينين”.

ليس من الواضح في هذا الوقت لماذا قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإضافة 20 عنوانًا فقط إلى القائمة إذا كانت وزارة العدل على علم بوجود 113 عنواناً وحسابات مرتبطة بالمتهم.

The post أمريكا تفرض عقوبات على قراصنة صينيين بتهمة غسل عملات رقمية appeared first on كريبتوليديان - اخر اخبار البيتكوين و العملات و المشاريع الرقمية.

source https://ar.cryptolydian.com/%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86%d8%ba-%d9%84%d9%8a/