وزارة هندية تكشف عن تحقيقات تتعلق بأنشطة تداولات البيتكوين في البلاد

كشفت وزارة هندية عن إطلاق تحقيقات حكومية موسعة تتعلق بأنشطة تداولات العملات الرقمية لا سيما البيتكوين في البلاد، وذلك في ضوء المراقبة الحثيثة لهذه الأصول.

وتقدم أحد المشرعين بالبرلمان الهندي بوثيقة تتعلق بتحقيقات عن ممارسات احتيال تورطت فيها بعض شركات البيتكوين العاملة في الهند.

تحقيقات الحكومة الهندية وممارسات غير قانونية

قالت الحكومة الهندية تعقيباً على التحقيقات إنها اكتشفت بعض الممارسات غير القانونية المتمثلة في الاحتيال وغسل الأموال من جانب شركات العملات الرقمية.

وطرح أحد البرلمانيين اليساريين تساؤلات على وزير المالية وشؤون الشركات في الحكومة الهندية “أنوراج طاخور” يستفسر من خلالها عن ماهية التحقيقات.

ورد “طاخور” بأن التحقيقات اكتشفت بعض أنشطة الاحتيال والمخالفات للقواعد التنظيمية من جانب شركات تداول البيتكوين العاملة في الهند.

وشملت التساؤلات أولاً ما إذا كانت الحكومة الهندية على دراية بعمليات الاحتيال وممارسات التضليل التي تنفذها شركات العملات الرقمية، وثانيا ما إذا كانت تلك الشركات تخرق قواعد تنظيمية في الإفصاح المالي لموازناتها.

ورد الوزير الهندي بأن هناك شركتين فقط تعملان في أنشطة تداولات البيتكوين وأخواتها قد تقدمتا للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في السوق، وهما “Zeb IT Services” و”Unocoin Technologies”.

وتحدث “طاخور” أيضاً عن مخالفات عديدة طالت شركات البيتكوين من بينها التورط في عمليات غسل أموال الأمر الذي يمثل خطورة شديدة على استقرار الأسواق.

وكانت شركة العملات الرقمية (Kraken) قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن خططها للتوسع في السوق الهندي، كما أعربت شركة (KuCoin) عن اهتمامها الشديد بدخول هذا السوق.

مع ذلك، لا يزال سوق العملات الرقمية يواجه تحديات تنظيمية في الهند الأمر الذي أثار القلق بشأن مستقبل الشركات العاملة في هذا  السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في الهند أصدرت في وقت سابق هذا الشهر حكماً تاريخياً رفعت بموجبه الحظر المفروض من البنك المركزي الهندي على البنوك التي تتعامل مع شركات العملات الرقمية.

وتقدم البنك المركزي الهندي (RBI) بطلب للطعن على الحكم القضائي بسبب ما يراه من خطورة ترتبط بنشاط شركات العملات الرقمية في البلاد.

The post وزارة هندية تكشف عن تحقيقات تتعلق بأنشطة تداولات البيتكوين في البلاد appeared first on كريبتوليديان - اخر اخبار البيتكوين و العملات و المشاريع الرقمية.

source https://ar.cryptolydian.com/%d9%83%d8%b4%d9%81%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85/